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Jefe de Investigación y Fraudes

 

Objetivo del puesto

Servir como Investigador principal del área de Investigaciones y Fraudes de la Operación, coordinar las tareas de los demás investigadores implementando la estrategia global de investigaciones y de prevención de fraudes como mecanismo de defensa del código de conducta y las políticas de la organización.

Responsabilidades y tareas relevantes

- Conducir investigaciones en forma confidencial e independiente cuando estas sean requeridas.
- Coordinar las tareas del equipo de Investigaciones y fraudes local.
- Trabajar en colaboración con Ética y Cumplimiento, Tigo People, Legales y el equipo global de investigaciones según sean conformados los equipos de investigación y decisiones deban ser tomadas/escaladas.
- Involucrarse fuertemente en los principales procesos y procedimientos de la compañía desde el punto de vista del riesgo con mayor impacto en los clientes y en la compañía en las distintas unidades de negocio.
- Informar inmediatamente al área de Ética y Cumplimiento los incumplimientos de políticas, normas y procedimientos que hayan sido detectados.
- Implementar procedimientos que busquen la prevención de fraudes contra el cliente o que afecten a la compañía
- Implementar controles orientados a la detección de fraudes contra el cliente o que afecten a la compañía
- Implementar la estrategia global de MIC para prevención y detección de Fraude.
- Trabajar con Revenue Assurance y Control Interno para mitigar fraudes, generar y comunicar información precisa de fraudes.
- Generar los reportes de Fraude según requerimientos de MIC.
- Investigar, analizar y cerrar los casos de fraudes internos y/o externos detectados o denunciados.
- Dar soporte al Product Assurance en análisis, creación de controles y procedimientos para nuevos productos que tengan como objetivo prevenir o detectar potenciales casos de fraudes.
- Entrevistar a colaboradores o terceros en todos los niveles de forma sensible, independiente y confidencial.

- Recolectar, revisar y analizar documentos y cualquier otra información, estableciendo cronologías, tablas y otras evidencias de análisis y pasos de investigación.

- Levantar y actualizar la información de los casos en los informes y o bases de datos asignadas.
- Producir reportes de investigación de alta calidad, con los hallazgos descritos de tal gorma que las acciones disciplinarias y decisiones de cumplimiento puedan ser correctamente tomadas.
- En casa caso manejado evaluar los riesgos contra las políticas de Millicom International Cellular SA, los procesos, los estándares, la legislación local e internacional, las normas y la reputación de la compañía.
- Colaborar eficientemente con las áreas a través de la organización, incluyendo a Revenue Assurance y a
Control Interno.
- En caso de interactuar con agencias o funcionarios de gobierno, hacerlo de acuerdo a las políticas establecidas. Monitorear casos relacionados a Gobierno, incluyendo y especialmente los casos de law enforcement.
- Trabajar en conjunto con Ética y Cumplimiento en los entrenamientos y mensajes anti-corrupción y anti fraudes.
- Aumentar la conciencia de la ética y la integridad, y hablar en contra de la maña conducta para construir un espacio de trabajo sano y seguro.

Experiencia laboral y educación

Experiencia: 5 años en responsabilidades similar.
Área: Preferible en Finanzas y/o Riesgo y/o Operaciones o similar.
Educación: Egresado universitario de la carrera de Análisis de Sistemas o Ciencias Contables o Ingeniería en general o Economía o similar.
Inglés Avanzado.

Conocimientos Específicos

Técnicas de investigación de riesgo y fraude.
Análisis de riesgo para productos nuevos y existentes.
Conocimiento de los procesos de la compañía